주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일시 : 2026년 03월 25일(수) 오전 09시 30분 2. 장소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025년도) 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 보수 한도 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김시곤 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김옥진 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 - 상기 준비물 미지참 시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 7. 기타 안내사항 - 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다. - 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2026년 03월 10일 알에프시스템즈 주식회사 대표이사 한 기 우 (직인생략)
